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Glory2-0制胜 皇马有80%几率晋级下一轮

反洗钱反恐怖融资!银保监会签出1号令,涉12类金融机构,高管任职、新设网点都要挂钩,看十大关键点银保监会2019年1号文出炉,剑指银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资。

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关注点五:违反规定进行行政处罚,重者追究刑责《办法》规定,国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年第一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告,包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等。

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